Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результат голосования по всем вопросам повестки дня «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении регулирующих документов в области внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ».
Принято решение:
1. Утвердить регулирующие документы в области внутреннего аудита Общества:
- Регламент взаимодействия управления по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «КЭМЗ» в процессе выполнения аудиторских заданий в новой редакции (приложение № 1 к протоколу).
- Методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу).
- Инструкции по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу).
2. Считать утратившим силу: Регламент взаимодействия управления по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «КЭМЗ» в процессе выполнения аудиторских заданий (утв. Решением Совета директоров Общества от 23.09.2022 протокол № 4); Методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «КЭМЗ» (утв. Решением Совета директоров Общества от 23.09.2022 протокол № 4); Инструкции по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО «КЭМЗ» (утв. Решением Совета директоров Общества от 23.09.2022 протокол № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.09.2023, протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 07.09.2023г.